A investigação aponta que foram efetuados fraudes em resgates de depósitos judiciais atingindo o montante de R$ 13 milhões
A Justiça acatou a denúncia contra três homens apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em fraudes bancárias em Santa Catarina. As investigações, realizadas pela Divisão de Defraudações (DD/DEIC), indicam a conexão de pessoas de Santa Catarina e especialmente no Estado de São Paulo. Em setembro, dois deles foram flagrados na saída de uma agência do Banco do Brasil, em Itajaí, com R$ 700 mil desviados de um pagamento judicial, segundo a polícia.
QUADRILHA
A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde de 18 de setembro, pelos crimes de associação criminosa e furto mediante fraude, dois homens (de 37 e 40 anos), em Itajaí. Os conduzidos, um corretor de imóveis e o outro empresário na cidade de Piçarras, integram grupo criminoso especializado em fraudes contra instituições bancárias.
De acordo com a Polícia, a quadrilha agia da seguinte forma: Hackers utilizando equipamentos ilegais acessam remotamente a rede de uma instituição bancária, simulando computador validado da rede bancária. Assim, violam os mecanismos de segurança dos bancos, propiciando a obtenção de informações e transações sigilosas. “Com isso os criminosos trocavam dados de depósitos judiciais e de seus beneficiários, obtendo assim os valores indevidos. A investigação aponta que foram efetuados fraudes em resgates de depósitos judiciais atingindo o montante de R$ 13 milhões”, explica o delegado Raphael Werling.
Segundo o delegado, um dos falsos beneficiários obteve a vantagem indevida no valor de R$ 1.479.463,63, valor depositado em sua conta bancária. “Os criminosos estavam sendo monitorados, sendo que na semana passada foram à agência bancária para sacar parte deste valor, R$ 700 mil, momento em que foram abordados. No momento da abordagem, R$ 600 mil, estavam acondicionados em uma mala e R$ 100 mil estavam escondidos na cintura de um dos conduzidos”, afirma.